鲁阳股份:关于奇耐联合纤维亚太控股有限公司及其关联方与公司签订《采购协议》构成关联交易的公告

By sayhello 2018年7月14日

                      山东鲁阳养家费养家费有限的事物公司

忧虑齐亚化合硬纸板纤维板亚太刑柱养家费有限的事物公司及其互插机关

与公司订约市一致形成预示

公司一群和董事会均以誓言约束其认同。、准确与完整性,缺少谎话

载、给错误的劝告性的国家或大师忽略。

    一、相干市概述:

基本道义创造经纪的必要,山东鲁阳养家费养家费有限的事物公司(以下省略公司)

刑柱隐名气容组合艺术品合硬纸板纤维板亚太刑柱养家费有限的事物公司(以下省略“赤那太”)和其

与Chi Nan化合硬纸板纤维板(林海)养家费有限的事物公司(以下省略)、气容组合艺术品

霍普硬纸板纤维板(上海)养家费有限的事物公司(以下省略Chi resistant Shan)

公司气容组合艺术品合硬纸板纤维板(苏州)养家费有限的事物公司(以下省略“奇耐苏州”)于 2015 年 8

每月市一致在11天内签字。。内脏,赤那太每年向公司、奇耐

苏州购买行为动产总金额不超过人民币 50亿元;上海每年公司、奇耐

苏州市动产财产目录的编制不超过2000元人民币;每年去苏州的海水的

市的动产总金额不超过300元人民币。。

第十方以为并适合了相干方市。,基本道义深

深圳证券市所上市经常地的关心规则,关心董事的使无效开票。这次相干

该市已获公司孤独董事适合。,孤独董事前前颁布了互插市。

孤独建议。

该市须经居第二位的暂时隐名适合。,在指定工夫相干

隐名必要防止开票。

关心市将自隐名之日起失效。。

二、相干方引见

(一)赤那太引见

1、基本情况

    名     称:    气容组合艺术品合硬纸板纤维板亚太刑柱养家费有限的事物公司

                   Unifrax Asia-Pacific Holding Limited

    表达色点:     香港

    批准的证书代表:     John Charles Dandolph Iv

    公司地址:     香港中环德辅道中 161-167 号香港货物集散地七楼

    批准的证书资金:     50,000 股,每股1港元

    已发行养家费     50,000 股

表达公文号:   33265510

    法度方式:     有限的事物责任公司

    经纪范围:装饰刑柱公司、运输量维修服务、翻阅

    发现工夫:8, 26天2010年

2、后一年的期间财务乐音

单位:千元                    2014 年 12 月 31 日     2015 年 6 月 30 日

 净资产                                           -720

                                     2014 年度             2015 年上半年

 营业收益                                        540

 净赚                                           620

3、产权与把持相干:

其把持图详见反论证。。

(二)上海要点

1、基本情况

名     称:     气容组合艺术品合硬纸板纤维板(上海)养家费有限的事物公司

   表达色点:      上海

   法定代劳人:    SAINTCLAIR SOARES LEITAO MARTINS

   公司地址:      上海内高桥关栈区美桂北路 378 号 37 号楼 C\D 部位

表达资金:       110 万元

      连队类型         有限的事物责任公司(异国社团独资)

      表达公文号:营业登记第310115400176808号

税务选举卡号码: 310141775777237

      经纪范围:BN绝热隔热耐火物质硬纸板纤维板制品的创造与过程,自产动产失望,隔热

                       耐火物质硬纸板纤维板商品的发行,付托代劳(甩卖除外)及入场权,表示相似的

                       互插动产的设计、困境、技术翻阅、技术培训和售后维修服务;保

                       税区内贮存分拨事情;关栈区内商业性复杂过程及商品门侧;

                       国际运输量、转口运输量、关栈区连队与区域内代劳商的运输量;

                       经过国际有入场权凑合着活下去权的连队代劳与非关栈区连队对待运输量

                       事情;自由运输量区的运输量翻阅维修服务。(关涉容许凑合着活下去)

      发现工夫:2005年6个月8天

    2、后一年的期间财务乐音:

单位:千元                      2014 年 12 月 31 日   2015 年 6 月 30 日

净资产                                       15,202               17,939

2015上半年2014年

     营业收益                                     24,017               13,926

     净赚                                       3,526                 2,603

3、奇耐上海产权与把持相干:

上海英国刑柱公司,养家费有限的事物公司保持不变100%股,缺少否则隐名。

其把持图详见反论证。。

(三)海上引海

1、基本情况

名   称:        气容组合艺术品合硬纸板纤维板(临海)养家费有限的事物公司

      法定代劳人:Christopher Brook。独自干大事

      公司地址:三姓村2-146号。

      表达资金:200元人民币

      连队类型         有限的事物责任公司(台港澳社团独资)

表达公文号:营业登记第331082000059306号

   税务选举卡号码: 331082566989751

         经纪范围:汽车搅拌器衬里、汽车配件的创造(阻拦在上述的手柄范围内)

                           国家法度法规规则取缔、有限的事物批准条款。

         发现工夫:2010年12个月30天

2、财务乐音:

单位:千元                  2014 年 12 月 31 日    2015 年 6 月 30 日

净资产                                        8091

2014 年度           2015 年上半年

       营业收益                                      1071

       净赚                                        -220                -275

(二)奇耐临海产权与把持相干图:

Unifrax Asia-Pacific Holding Limited(气容组合艺术品合硬纸板纤维板亚太刑柱有

刑柱养家费有限的事物公司保持不变100%股权。其把持图附于反论证。。

三、相干市标的基本情况

选派     购买行为     供货方                         动产训练                  购买行为金

方                                                                    额

陶瓷硬纸板纤维板制品、矾土硬纸板纤维板制品、溶度纤溶

Lu Yang公司、耐火物质砖、岩棉、丰富的料、建立互信关系剂、 5000 万

标 的 奇 耐

涂抹、Beck板、锚固件、屏幕模块动产

一      亚太

陶瓷硬纸板纤维板制品,包罗陶瓷硬纸板纤维板棉、毯、模块、

奇耐苏州

板、涂抹、停泊税动产

陶瓷硬纸板纤维板制品、矾土硬纸板纤维板制品、溶度纤溶

Lu Yang公司、耐火物质砖、岩棉、丰富的料、建立互信关系剂、 2000 万

标 的 奇 耐

涂抹、Beck板、锚固件、屏幕模块动产

二,上海

陶瓷硬纸板纤维板制品,包罗陶瓷硬纸板纤维板棉、毯、模块、

奇耐苏州

板、涂抹、停泊税动产

陶瓷硬纸板纤维板棉                                  不超过

标的     奇耐

奇耐苏州                                                300        万

三      临海



四、相干市限定价钱根底

动产的购买行为价钱是基本道义义的义卖价钱决定的。,的股本限定价钱、有理。

五、市一致的次要内容

(1)带缆停靠党的引见:

这次《购买行为一致》使杰出由赤那太与公司、上海与公司、赤那

太地和苏州、上海和苏州、海与苏州的订约,这么,

甲方吃以下内容、第二方明确列举如下:

赤那太与公司签字的《购买行为一致》中,甲方为赤那太,第二方为大众众

司;

上海与公司签字的《购买行为一致》中,甲方是上海,第二方为大众众

司;

赤那太地和苏州签字的《购买行为一致》中,甲方为赤那太,第二方

为了苏州;

上海和苏州签字的《购买行为一致》中,甲方是上海,第二方

为了苏州;

海与苏州的签字市一致中,甲方在海上,第二方

为了苏州;

(二)市一致的次要内容

1、基本道义创造经纪的必要,公司刑柱隐名赤那太和相干方奇耐临

海、上海相似的与该公司订约其市一致。。

赤那太、上海每年公司购买行为陶瓷硬纸板纤维板制品、矾土硬纸板纤维板制品、可

溶度硬纸板纤维板制品、耐火物质砖、岩棉、丰富的料、建立互信关系剂、涂抹、Beck板、锚固件、

屏幕模块动产;赤那太、池楠尚海每天从苏州来市陶瓷硬纸板纤维板动产,

包罗陶瓷硬纸板纤维板棉、毯、模块、板、涂抹、停泊税动产;生疏的每年去海边生疏

苏州购买行为陶瓷硬纸板纤维板棉制品。

内脏,赤那太每年向公司、苏州的总市量不超过人民币。

50亿元;上海每年公司、苏州的总市量不超过人民币。

20亿元;每年去苏州的海水的购动产总金额不超过人民币 300 万

元。

2、购买行为价钱

单方适合,动产的价钱由单方同意。。

3、惩罚:

单方适合在今年订购的动产惩罚。。具体手柄图案,如

下: 第二方应在每月 23 将来的第东西平日,基本道义23个月的紧密的日期

失望和交付的动产已被送往甲方。。清单由甲方发使作出第二方

有意见不同的,他应在三个任务将来向第二方使求助于书面形式反建议。, 并与

第二方将尽快经过通过解决争端。。甲方收到B后三个平日内无意见不同,它被以为是

推荐信已接球批准。,收到汇票后六十天内电汇至乙

方决定性的清单提供资金偿付的本息。

4、术语

本一致自签字之日起失效。,无效期1年。

六、关心市的否则达成协议

无。

七、相干市的意思及其对公司的使发作

1、相干市的意思

上述的相干市次要意思是为了更大水平线的发扬赤那太及其相干方与

公司在创造和义卖担任守队队员的协力功能。

2、相干市对公司的使发作

支持公司动产的创造和失望,支持单方的协调与协力。。

八、从年终到发行日期,总金额为



2015 年 1-7 一个月的时间,公司与赤那太及其相干方累计已发作的各类相干

市数量为10000元。。

九、孤独董事的事前认可与孤独建议

1、事前认可

这次相干市是由于赤那太及其相干方的现实经纪必要而发作的,

能更无效的应用赤那太及其相干方与公司当中的动产和义卖资源,反而更

发扬协力效应,这笔市是义的。、坦率的、公平的道义,适合奇纳河

证监会、深圳证券市所溶解及细则,不民事侵权行为公司

隐名的利害关系乐音,显著地中小隐名的利害关系。适合将推荐信使求助于董事会以为。

2、孤独建议

这次相干市是赤那太及其相干方与公司基本道义现实的创造经纪必要

依义卖化道义停止,支持赤那太及其相干方与公司在创造和市

场协力效应,支持公司动产的创造和失望,签字市一致

限定价钱道义义,这笔市是义的。、坦率的、公平的道义,适合中

国证监会、深圳证券市所溶解及细则,不民事侵权行为公司

及隐名的利害关系乐音,显著地中小隐名的利害关系。适合将公司年满2015岁

对次暂时隐名大会的深思熟虑的。

十、备查公文

1、忧虑公司第八个届董事会第十次相识的发生

2、第八个届中西部及东部各州的县议会第八个次相识发生

3、赤那太及其相干方与公司、奇耐苏州使杰出签字市一致

    附件: 赤那太及其相干方产权与把持相干图

本公报。

                                        山东鲁阳养家费养家费有限的事物公司董事会

8年2015年

附件:

赤那太及其相干方产权与把持相干图

                               ASP UNIFRAX INVESTCO LP                         MANAGEMENT OFFEREES

USA (DELAWARE)                               AND OTHER INVESTORS

                                              93%                                    7%

                                                                      100%

ASP UNIFRAX HOLDINGS, INC.

USA (DELAWARE)

100%

ASP UNIFRAX INTERMEDIATE

HOLDINGS, INC.

USA (DELAWARE)

100%

UFX HOLDING I CORPORATION

USA (DELAWARE)

100%

UFX HOLDING II CORPORATION

USA (DELAWARE)

                                                                       100%

UNIFRAX HOLDING CO

USA (DELAWARE)

100%

UNIFRAX I LLC

USA (DELAWARE)

100%

UNIFRAX LUXEMBOURG I SARL

LUXEMBOURG

100%

UNIFRAX LUXEMBOURG II SARL

LUXEMBOURG

                                  100%                                                                        100%

UNIFRAX EUROPE HOLDINGS LTD                                                           UNIFRAX ASIA PACIFIC HOLDINGS LTD

(UEHL)                                                                         气容组合艺术品合硬纸板纤维板亚太刑柱养家费有限的事物公司

UK                                                                                   HONG KONG

             100%                     100%

ALFATECFEUERFEST-FASER                                                               100%                              100%                            29%

UNIFRAX UK HOLDCO LTD               LUYANG UNIFRAX TRADING

TECHNIK GMBH

UK                               COMPANY LTD                   UNIFRAX (LINHAI) Co., LTD

AUSTRIA

鲁阳气容组合艺术品合硬纸板纤维板运输量养家费有限的事物公司        气容组合艺术品合硬纸板纤维板(临海)养家费有限的事物公司       山东鲁阳养家费养家费有限的事物公司

50%                    100%                                  HONG KONG                             CHINA

TANGSHAN ALFISO

REFRACTORY FIBER CO LTD         UNIFRAX (Shanghai) Co., LTD

JV                   气容组合艺术品合硬纸板纤维板(上海)养家费有限的事物公司                                                                                            100%

姓阿尔菲索耐火物质硬纸板纤维板养家费有限的事物公司               CHINA

CHINA

气容组合艺术品合硬纸板纤维板(苏州)养家费有限的事物公司

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